Teresita Herbosa หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับ เว็บตรงแตกง่าย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าสำนักงานของเธอจะผลักดันให้คาสิโนได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศ รายงานหนังสือพิมพ์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
เฮอร์โบซาในวันจันทร์ได้เรียกร้องให้รัฐสภาของประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มเติมพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน ท่ามกลางรายงานว่าส่วนหนึ่งของ 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจาก
ธนาคารกลางของบังกลาเทศได้เข้าสู่คาสิโนของฟิลิปปินส์
เจ้าหน้าที่กล่าวถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตของสถาบันที่ครอบคลุมโดยโปรโตคอล AML ตามกฎหมาย และเพื่อให้มั่นใจว่าสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศมีอำนาจดำเนินการสอบสวนองค์กรหรือบุคคลที่สงสัยว่าละเมิดโปรโตคอลดังกล่าว นางสาวเฮอร์โบซายังเป็นประธานร่วมของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย
“มันเป็นความพยายามระดับโลกในการกำจัดการฟอกเงิน เราต้องตามให้ทันผู้ที่ทำกิจกรรมดังกล่าว และในขณะที่เรากำลังดำเนินการดังกล่าว เราจำเป็นต้องเสริมสร้างกฎหมายของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” นางเฮอร์โบซา กล่าวในรายงานเมื่อวันจันทร์
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่ากรณีล่าสุดของเงินที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยไปซึ่งถูกฟอกเงินในคาสิโนของฟิลิปปินส์ควรเป็น “แรงกระตุ้นที่ดี” เพื่อเพิ่มบางกลุ่มในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน
“ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะ [คาสิโน] ได้รับการพิจารณาสำหรับ
การแก้ไขรอบต่อไป” Ms Herbosa กล่าว
การ ยกเว้นคาสิโน จากภาระหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีอยู่โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศ Philippines Amusement and Gaming Corp หรือที่รู้จักในชื่อ Pagcor วุฒิสมาชิกกล่าว Teofisto Guingona ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หลังจากได้รับอนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติปี 2544
ในต้นเดือนมีนาคม Pagcor กล่าวว่ากำลัง สืบสวนข้อกล่าวหา ว่าคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งในประเทศถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน
Ms Herbosa เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ พิจารณาของวุฒิสภา ตั้งแต่วันอังคาร ประธาน Pagcor และผู้บริหารจากรีสอร์ทคาสิโนหลายแห่งของประเทศได้รับเชิญให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีด้วย
GGRAsia เว็บตรงแตกง่าย
